یکشنبه، 13 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,335,000
سکه امامی 404,990,000
بهار ازادی 373,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 03:12
ابرازشگفتی رییس گروه منطقه ای ضد پولشویی از اقدامات ایران
اجرای حکم زندان بنیان گذار بایننس
رشد 10 درصدی پرونده های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال 1402
141 -
  جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 18:28 71645616


جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، - مهندسی نرم افزار، ...
بانک - بانکداری دیجیتال - ایام پایانی سال - شبکه بانکی کشور - تعطیلات نوروز - مشتریان - تعطیلات


142 -
  افتتاح دفاتر مبارزه با پولشویی در 4 استان پر خطر کشور
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 15:10 71642968


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - گزارش عملکرد - مبارزه - مالی - گزارش


143 -
  دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد


144 -
  جلسه کارگروه هماهنگی شبکه بانکی در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد بانک ایران زمین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:00 71641785


جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور برگزار شد. - ، جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات ...
ایام پایانی سال - بانک ایران زمین - بانک - تعطیلات نوروز - بانکداری دیجیتال - ایران زمین - شبکه بانکی


145 -
  لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
ترابر نیوز- بین الملل- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 12:11 71639974


به گزارش شبکه شرق، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد. به گزارش النهار، این ...
لبنان - خاکستری - لیست - مبارزه با پولشویی - کنفرانس مطبوعاتی - گذشته - ارزیابی


146 -
  کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده


147 -
  دریافت 70هزار گزارش پولشویی در سال 1402
اکونگار- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:28 71639108


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن اعلام اینکه 70 هزار گزارش پولشویی دریافت شده از برنامه های خود در سال آینده گفت: برای مبارزه با پولشویی تمامی دستگاه ها و بخش های مرتبط ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سال آینده - آینده - آموزش - برنامه


148 -
  خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909


رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده


149 -
  عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
ترابر نیوز- بین الملل- 84  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339


عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام ...
عربستان - عربستان سعودی - مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - اتحادیه - پولشویی - گروه ویژه


150 -
  برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 84  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی


151 -
  دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 84  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات


152 -
  گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 84  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات


153 -
  آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم


154 -
  پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات


155 -
  کارشناس حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 87  روز پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355


شرح شغل اشنایی با فرایندهای مالی و اصول حسابداری و صدور اسنادمالی اشنایی کافی با سامانه های مالیاتی سازمان تامین اجتماعی وقانون تجارت ترجیحا مسلط به مفاهیم جامع حسابداری شرکت های ...
حسابداری - سامانه - هوشمند - مالی - سازمان تامین اجتماعی - مبارزه با پولشویی - شرکت


156 -
  199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 87  روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان


157 -
  199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد 
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 88  روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز چهارشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - استان خراسان


158 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 88  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091


به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی


159 -
  انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 88  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439


با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت


160 -
  پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
شفقنا- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601


شفقنا اقتصادی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - رتبه بندی اعتباری




 
اخبار داغ:
ویدیو| فحاشی شدید و رکیک مهرداد محمدی پس از قهرمانی پرسپولیس!
واکنش بی ادبانه رضاوند به قهرمانی پرسپولیس/ عکس
عصبانیت شدید مدیرعامل سابق استقلال از قهرمانی پرسپولیس / عکس
گردوخاک شبانه بازیکن استقلال با جملاتی باورنکردنی+ واکنش کمیته انضباطی
تقویم نجومی امروز یکشنبه 13 خرداد 1403 / تقویم همسران امروز
مصاحبه جنجالی مهرداد محمدی
فیلم| خلاصه بازی رئال مادرید و دورتموند امشب شنبه 12 خرداد 1403
سریال رخنه قسمت 17 هفدهم (دانلود قسمت 17 رخنه HD)
تغییر حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری/ حقوق جدید
فوری | مبلغ جدید حقوق خرداد بازنشستگان بعد همسان سازی
همسان سازی اجرا شد؛ رشد 90 درصدی حقوق بازنشستگان از خرداد | تسویه کل معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان فروردین و اردیبهشت
فوری؛ افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان چه زمانی اعمال می شود؟
مبلغ نهایی همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد / زمان واریز همسان سازی اعلام شد
نزدیکی به درختی که به قیمت جان تمام می شود + فیلم
رتبه بندی معلمان | زمان واریز معوقات و صدور احکام / تمدید مهلت انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان
فال روزانه امروز یکشنبه 13 خرداد
تولد حیوانی وحشتناک با دو سر همه را وحشت زده کرد/ عکس
ببینید | روایتی جذاب از زندگی همسر علی حاتمی از زبان فریدون جیرانی
قیمت دلار 13 خرداد 1403 | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه 1403/3/13
فوری / بمباران مقر فرماندهی توپخانه اسراییل در جعتون

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
قهرمانی پرسپولیس
مهرداد محمدی
همسان سازی حقوق
کمیته انضباطی
انتخابات ریاست
بازار سرمایه
رتبه بندی معلمان
محمود احمدی نژاد
پیانتک
پرونده معوق
اخراج ایرانیان
هاکی روی یخ بانوان
جایگزین شکر
سد کمال خان
ساعت زنگ دار
رییس دفتر رییس مجمع تشخیص
نامریی کننده
نارگیلی
هزارتا
الوحده و پرسپولیس
المدین
فرهنگ ایرانی اسلامی
ایوب والی
سینمای روباز
شیوه پخت غذا
نذری دادن
بردخون کهنه
محدودیت ها
مهاجم استقلال
سالگرد ارتحال امام خمینی
کمیته داوران
فوتبال ایران
خلاصه بازی رئال مادرید
مدیرعامل سابق استقلال
هفته پایانی
انتخاب رشته
ارزش افزوده
برنامه زنده
تیم فوتبال استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
پیشکسوت استقلال
خودروهای فرسوده
هاله ای از ابهام
وزیر امور خارجه
بوسنی و هرزگوین
قهرمان لیگ برتر
مقررات انضباطی
فوتبال استقلال
پیش فروش خودرو
حزب الله لبنان
امام خمینی (ره)
مستمری بگیران
انقلاب اسلامی
نامه سرگشاده
ایران اسلامی
خبرگزاری مهر
ادای احترام
مرکز آموزشی
وزارت خارجه
گل پرسپولیس
سازمان بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار
تیم فوتبال استقلال تهران
سفیر ایران در اسلام آباد
سالگرد رحلت امام خمینی
لیگ برتر فوتبال ایران
واریز سود سهام عدالت
انقلاب اسلامی ایران
رحلت امام خمینی (ره)
لیگ قهرمانان اروپا
هواداران پرسپولیس
رقابت های لیگ برتر
آیت الله خامنه ای
شاخص های اقتصادی
استقلال و پیکان
رحلت امام خمینی
رییس جمهور سابق
لیگ برتر فوتبال


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.